představenstvo akciové společnosti FUTURA, a.s., IČ: 161 92 893, se sídlem Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 638 (dále jen »Společnost«) svolává tímto řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 12. 8. 2022 od 13.30 hodin. Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě je den 5. 8. 2022. Řádná valná hromada se uskuteční v sídle Společnosti na adrese Politických vězňů 1531/9, PSČ 110 00, Praha 1 – Nové Město, ve třetím poschodí, místnosti č. 153, s následujícím pořadem jednání:
1. Zahájení, volba orgánů valné hromady Společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
Odůvodnění:
Valná hromada volí orgány v souladu s ustanovením § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen »ZOK«).
2. Odvolání členů představenstva Společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení o odvolání:
Ing. Svatopluk Semecký, nar. 28. 9. 1948, bytem Cholupická 693/15, Kamýk, 142 00 Praha 4;
Petr Šimůnek, nar. 17. 2. 1965, bytem Zelenohorská 504/21, Bohnice, 181 00 Praha 8;
JUDr. Čestmír Kubát, CSc., nar. 26. 4. 1956, bytem Maiselova 42/19, Josefov, 110 00 Praha 1;
Zdeněk Vyskočil, nar. 5. 5. 1988, bytem č. p. 204, 267 18 Karlštejn
z funkce členů představenstva Společnosti.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti přísluší rozhodování o odvolání členů představenstva Společnosti valné hromadě Společnosti.
3. Volba nových členů představenstva Společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:
Ludvík Šulda nar. 13. 9. 1979, bytem Seloutky 84, 798 04;
Mgr. Václav Snopek, CSc., nar. 20. 8. 1951, bytem 17. listopadu 400, 533 02 Pardubice;
Ing. Pavel Posolda, nar. 15. 7. 1959, bytem Poláčkova 1689, 251 01 Říčany;
PhDr. Miroslava Moučková, nar. 18. 3. 1954, bytem Milady Horákové 80, 170 00 Praha 7
do funkce členů představenstva Společnosti.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. e) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti přísluší rozhodování o volbě členů představenstva Společnosti valné hromadě Společnosti.
4. Odvolání člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada rozhoduje s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení o odvolání:
Mgr. Ivan Cinka, nar. 10. 6. 1957, bytem Zapova 1366, 256 01 Benešov
z funkce člena dozorčí rady společnosti.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu se stanovami společnosti přísluší rozhodování o odvolání členů dozorčí rady Společnosti valné hromadě společnosti.
5. Volba nového člena dozorčí rady Společnosti
Návrh usnesení:
Valná hromada volí s účinností k okamžiku přijetí tohoto usnesení:
Bc. Blanka Kundriková, DiS, nar. 10. 11. 1961, bydliště: Ostrčilova 2262/7, 702 00 Ostrava
do funkce člena dozorčí rady Společnosti.
Odůvodnění:
V souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. f) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti přísluší rozhodování o volbě členů dozorčí rady Společnosti valné hromadě Společnosti.
6. Schválení řádné účetní závěrky
Návrh usnesení:
Valná hromada Společnosti schvaluje účetní závěrku Společnosti sestavenou k 31. 12. 2021.
Odůvodnění:
V souladu se ZOK předkládá představenstvo Společnosti ke schválení valné hromadě řádnou účetní závěrku Společnosti
k 31. 12. 2021. Řádná účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech a o výsledku hospodaření Společnosti. Řádná účetní závěrka byla přezkoumána dozorčí radou Společnosti se závěrem, že valné hromadě doporučuje její schválení. Valná hromada Společnosti účetní závěrku schvaluje v souladu s ustanovením § 421 odst. 2 písm. g) ZOK a v souladu se stanovami Společnosti.
7. Různé
Prostor k projednání případných dalších otázek, požadavků a oznámení akcionářů a odvolaných i nově zvolených členů představenstva a dozorčí rady týkajících se zejména hospodaření Společnosti.
Význam rozhodného dne k účasti na valné hromadě spočívá v tom, že právo účastnit se valné hromady a vykonávat na ní práva akcionáře včetně hlasování má osoba, která je k rozhodnému dni vedená jako akcionář v seznamu akcionářů Společnosti.
V Praze dne 4. 7. 2022
FUTURA a. s.
Mgr. Ivan Nadberežný
předseda představenstva
